申请美国MSB金融牌照相关资料大全！

2019/11/28 来源：http://www.acivisa.cn 编辑：Administrator

　　美国MSB金融牌照是什么？

　　美国MSB金融牌照主要是对数字货币交易、ICO发行、外汇兑换、虚拟货币交易、国际汇款等其他金融类业务进行监管，而取得美国MSB金融牌照会得到投资者的认可，美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照会让数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

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　　申请美国MSB金融牌照的好处：

　　1、获得投资者的认可；

　　2、美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可

　　3、获得美国财政部的权威批准；

　　4、可在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

　　申请美国MSB金融牌照的监管条件：

　　1、注册一家美国公司；

　　2、有美国合法地址；

　　3、美国境内的银行账户；

　　4、美国公司联系电话；

　　5、需要对合规专员或股东背景调查；

　　6、拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统；

　　7、公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验；

　　8、财务状况及偿还能力良好；

　　9、最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

　　申请美国MSB金融牌照需要的资料：

　　1、美国公司的全部信息，基本资料；

　　2、美国公司的董事及股东个人资料（身份证、护照、个人电话、住址等）；

　　3、美国公司银行账户信息（开户行、账号号码、银行分行地址）；

　　4、美国公司办公地址；

　　5、美国公司税号；

　　6、合规专员联系方式；

　　7、分支机构（如有运营网点）；

　　8、美国MSB服务类型；

　　9、总交易金额：列出前12个月内每个月单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

　　申请美国MSB金融牌照一般需要4-7周的时间

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