选择美国投资移民项目须防多重陷阱

02/28/2013    来源:http://www.acivisa.cn    编辑:m_e6f5e5

近日,美国证交会已于2013/2/6日正式起诉芝加哥某移民区域中心项目, 起诉书内容包括,一是被告在过去18个月中,以投资回报和绿卡为诱饵,使用欺骗的手段,卖出超过1.45亿美元的股票并附加了1100万美元的管理费,受骗者(绝大部分来自中国大陆)超过250人。二是被告向美国移民局递交了造假和误导的材料,企图获得移民局对其项目的批准。三是 被告收取了1100万美元的管理费,被告当初向投资者承诺,如果绿卡不获批,则将返还该管理费,但该款项的90%已经被花掉或挥霍。

2012年中消息称,27名EB-5签证项目投资人已对新奥尔良区域中心提起诉讼,要求该中心立即提供有关其投资去向的会计报告,以及对于原告在美居留身份问题的解决方案;诉状称该中心的管理人违背受托人义务,实行不当管理,侵吞大笔投资,已构成欺诈,而投资人因此影响无法拿到绿卡,或将面临遣返,案件详情如下所述。

本诉的原告为新奥尔良区域中心的27名投资人,多数为亚裔。原告认为:被告所经营的投资移民项目,其唯一的用途便是作为实施欺诈和转移财产为私用的工具,除了为被告的违法活动服务之外,没有其他任何合法业务;被告创建的公司是一家彻头彻尾的骗子公司。此外,被告不仅隐瞒了有关该中心的真实财务报告,并暗中将基金的财产据为己有,还故意提供了具有误导性的不实陈述,以使原告对该基金所经营项目的盈利能力产生错觉。

由此不难看出,美国投资移民的不少项目给出的绝对绿卡保证及高额投资回报是存在欺诈和蒙骗的,还请投资者慎重选择中介公司及投资项目,避免不必要的损失发生。