250名中国投资者被骗1.45亿美元

02/28/2013    来源:http://www.acivisa.cn    编辑:m_e6f5e5

250名中国投资者投资美国移民项目,被骗1.45亿美元

美国当地时间2月6日,美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布,美国商人Sethi谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,这些投资者大多来自中国。SEC已对Sethi及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。

Sethi创建的两家公司分别为芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),Sethi此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。

EB-5计划的主要内容是,如果海外投资者投资100万美元(或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”)于创造或维持10个美国工人岗位的项目,他们就有可能获得美国绿卡

SEC表示,Sethi与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可,几家酒店连锁企业也加入了这一项目。他们还向美国公司身份和移民服务局提交了伪造的文件,试图取得项目许可以及投资者的临时签证。

SEC指控称,Sethi向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用,而这些投资者主要来自于中国。Sethi曾承诺,如果签证不成功将退回收取的管理费,但Sethi及其公司已经花掉了管理费的90%。其中,超过250万美元已经进入Sethi在香港的个人账户。

“好消息是,我们干预得比较早,资产冻结保留了几乎所有投资款项。”SEC执法部门的副主任斯蒂芬·L·科恩说。根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控,Sethi及其两家公司违反了1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外,SEC的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。